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      山西佳維新材料股份有限公司董事任命公告
      發布時間:2019-09-25   點擊量:1912

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、任免基本情況

      (一)任免的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十四次會議于 2019年 9 月 24 日審議并通過:

      提名蔚上根先生為公司董事,任職期限至公司第二屆董事會屆滿為止,自 2018 年第八次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。

      本次會議召開 3 日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由董事長王英維主持。

      本次任免尚需提交股東大會審議。

      本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否 

      (二)任命原因

      鑒于董事、副總經理馬偉先生因個人原因向公司辭去董事、副總經理職務,根據《公司法》、《公司章程》相關規定,結合公司實際情況,董事會提名蔚上根先生為公司第二屆董事會董事候選人。

      (三)新任董監高人員履歷

      蔚上根,男,1962 年生,中國國籍,無境外永久居留權。1984 年畢業于山西大學經濟系,本科學歷。1984 年 9 月 1 日至 2000 年 10 月 1 日在山西省委黨校經濟研究室任助理研究員;2000 年 11 月 1 日至 2003 年 9 月 1 日在上海三得利啤酒有限公司市場部任市場策劃經理;2003 年 10 月 1 日至 2014 年 5 月 1 日在上?;⒎麪I銷管理咨詢有
      限公司任總經理;2014 年 5 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日在上海智決企業管理咨詢有限公司任總經理;2010 年 3 月至今在山西智贏投資策劃有限公司任總經理;2016 年 2 月 1日至今在北京和君咨詢有限公司咨詢事業部任資深咨詢師。

      二、任免對公司產生的影響

      (一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。
      (二)任免對公司生產、經營的影響:

      通過本次的任命,使得公司董事會滿足最低人數要求,有利于完善公司治理結構, 提升公司管理水平,滿足公司未來發展的需要,不會對公司生產經營產生不利影響。

      三、備查文件

      (一)《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》;

      (二)《蔚上根先生簡歷》;







      山西佳維新材料股份有限公司

      董事會
      2019 年 9 月 25 日

      Copyright 版權所有:山西佳維新材料股份有限公司 備案號:晉ICP備19008045號  后臺管理

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