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      山西佳維新材料股份有限公司監事任命公告
      發布時間:2019-07-18   點擊量:536

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、任免基本情況

      (一)任免的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆監事會第五次會議于 2019 年7 月 18 日審議并通過:

      任命孔祥明為公司監事,任職期限與本屆監事會相同,自 2019 年第六次臨時股東大會決議之日起生效。

      本次會議召開 3 日前以書面方式通知全體監事,實際到會監事 3 人。會議由張麗主持。

      本次任免尚需提交股東大會審議。

      本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否 

      (二)被任免董監高人員情況

      被任命監事孔祥明持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信聯合懲戒對象。

      (三)任命/免職原因

      公司原監事高晶晶先生因個人原因辭去監事職務。此次辭職導致公司監事會成員人數低于法定最低人數,按照《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司擬聘請孔祥明先生為第二屆監事會新任監事,任期與本屆監事會相同。

      (四)新任董監高人員履歷

      孔祥明,男,1974 年出生,中國國籍,無境外永久居留權。2001 年畢業于清華大學,高分子材料與化工專業,博士學歷。2001 年 8 月至 2002 年 10 月在清華大學化學工程系高分子研究所擔任講師;2002 年 10 月至 2006 年 4 月在 BASF 高分子研發中心德國路德維希港任化學研究員;2006 年 4 月至 2007 年 3 月在 BASF 亞太研發中心上海功能高分子部任研究主管;2007 年 3 月至今在清華大學土木工程系建材研究所任副教授;2013 年 10 月至 2014 年 12 月在 BASF 全球研發中心德國路德維希港任訪問學者。

      二、任免對公司產生的影響

      任免對公司生產、經營的影響:

      此次任命有利于完善公司治理結構,提升公司管理水平,滿足公司戰略發展的需要。不會對公司生產、經營造成不利影響。

      三、備查文件

      《山西佳維新材料股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》



      山西佳維新材料股份有限公司
      董事會
      2019 年 7 月 18 日


      Copyright 版權所有:山西佳維新材料股份有限公司 備案號:晉ICP備19008045號  后臺管理

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