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      第二屆董事會第十一次會議決議公告
      發布時間:2019-08-01   點擊量:563

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、會議召開和出席情況

      (一)會議召開情況

      1. 會議召開時間:2019 年 8 月 1 日

      2. 會議召開地點:公司會議室

      3. 會議召開方式:現場

      4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 7 月 29 日以書面方式發出

      5. 會議主持人:董事長王英維

      6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

      本次董事會的召集、召開和議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。 

      (二)會議出席情況

      會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

      二、議案審議情況

      (一)審議通過《關于公司對外投資設立控股子公司的議案》

      1. 議案內容:

      公司因發展需要,擬與江西省弘凱化工科技有限公司共同出資設立控股子公司江西萊威新材料有限公司( 以工商登記為準 ), 注冊資本為人民幣30,000,000.00 元,其中本公司出資 18,000,000.00 元,占注冊資本的 60%,江西省弘凱化工科技有限公司出資 12,000,000.00 元,占注冊資本的 40%,經營范圍:生態環境材料制造,混凝土外加劑系列產品的研發、生產、銷售、綜合解決方案、技術咨詢、技術轉讓;化工材料(危險化學品及監控化學品除外)、防水、防腐材料的研發、生產、銷售。具體以工商行政部門核定為準。 

      2. 議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

      3. 回避表決情況:

      本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。 

      4. 提交股東大會表決情況:

      本議案無需提交股東大會審議。

      三、備查文件目錄

      《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》






      山西佳維新材料股份有限公司
      董事會
      2019 年 8 月 1 日

      Copyright 版權所有:山西佳維新材料股份有限公司 備案號:晉ICP備19008045號  后臺管理

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