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      山西佳維新材料股份有限公司對外投資的公告
      發布時間:2019-08-01   點擊量:634

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、對外投資概述

      (一)基本情況

      公司因發展需要,擬與江西省弘凱化工科技有限公司共同出資設立控股子公司江西萊威新材料有限公司(以工商登記為準),注冊資本為人民幣 30,000,000.00 元,其中本公司出資 18,000,000.00 元,占注冊資本的 60%,江西省弘凱化工科技有限公司出資 12,000,000.00 元,占注冊資本的 40%,經營范圍:生態環境材料制造,混凝土外加劑系列產品的研發、生產、銷售、綜合解決方案、技術咨詢、技術轉讓;化工材料(危險化學品及監控化學品除外)、防水、防腐材料的研發、生產、銷售。具體以工商行政部門核定為準。

      (二)是否構成重大資產重組

      本次交易不構成重大資產重組

      根據《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》以及《掛牌公司重大資產重組業務問答》的規定:“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司,不構成重大資產重組?!?本次對外投資系新設控股子公司, 因此不構成重大資產重組。

      (三)是否構成關聯交易

      本次交易不構成關聯交易

      (四)審議和表決情況

      公司于 2019 年 8 月 1 日召開第二屆董事會第十一次會議審議通過《關于公司對外投資設立控股子公司的議案》,同意 5 票,反對票 0 票,棄權 0 票。本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。根據《公司法》、《公司章程》和《對外投資管理制度》,本議案在董事會審批權限內,無需提交股東大會審議。

      (五)本次對外投資不涉及進入新的領域。

      二、投資協議其他主體的基本情況

      1. 法人及其他經濟組織

      名稱:江西省弘凱化工科技有限公司

      住所:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮九二工業基地

      注冊地址:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮九二工業基地企業類型:有限責任公司

      法定代表人:林志娜實際控制人:林志娜

      主營業務:化工產品生產、研發、銷售(不含危險化學品)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)注冊資本:30,000,000

      三、投資標的基本情況

      (一)設立有限責任公司

      1、出資方式

      本次對外投資的出資方式為:貨幣、實物及其他本次對外投資的出資說明本次對外投資擬以公司自有資金出資,本次對外投資事項不影響公司的日常經營業務。

      2、投資標的基本情況(以工商行政部門具體核定為準) 名稱:江西萊威新材料有限公司

      注冊地:江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮九二氟鹽化工產業基地

      經營范圍:生態環境材料制造,混凝土外加劑系列產品的研發、生產、銷售、綜合解決方案、技術咨詢、技術轉讓;化工材料(危險化學品及監控化學品除外)、防水、防腐材料的研發、生產、銷售。

      公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例:

      四、對外投資協議的主要內容

      公司因發展需要,擬與江西省弘凱化工科技有限公司共同出資設立控股子公司江西萊威新材料有限公司(以工商登記為準),注冊資本為人民幣 30,000,000.00 元,其中本公司出資 18,000,000.00 元,占注冊資本的 60%,江西省弘凱化工科技有限公司出資 12,000,000.00 元,占注冊資本的 40%,經營范圍:生態環境材料制造,混凝土外加劑系列產品的研發、生產、銷售、綜合解決方案、技術咨詢、技術轉讓;化工材料(危險化學品及監控化學品除外)、防水、防腐材料的研發、生產、銷售。具體以工商行政部門核定為準。

      五、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

      (一)本次對外投資的目的

      本次對外投資是根據公司未來發展的戰略與業務需要,進一步整合優化行業資源,以設立公司方式合作,促進公司業務持續發展和產業鏈拓展,符合公司長遠發展規劃及利益。

      (二)本次對外投資可能存在的風險

      擬設立公司成立后,在正式運營的過程中,可能存在公司管理、人力資源、技術、市場及政策等風險,本公司將協助新設立公司管理層不斷完善法人治理結構,并加強內部控制建設,以各種積極有效的應對措施去識別、防范、分析、控制和化解風險,力圖獲得良好地投資回報。

      (三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

      本次對外投資從長遠來看, 有利于公司的戰略與市場布局,鞏固和提升公司在行業內的綜合競爭力,增強公司持續經營能力,符合公司與全體股東的發展需要,對公司未來財務狀況與經營成果產生積極影響。

      六、備查文件目錄

      《山西佳維新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》







      山西佳維新材料股份有限公司
      董事會
      2019 年 8 月 1 日


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